في تصنيف تخصص محاسبة بواسطة

الحالات التي تمثل مخاطر مرتفعة في شركات ومنشآت الصرافة

مرحبا بكم في موقع الجواب الشامل ، كل الحلول لكافة الأسئلة في كافة المجالات يشملها الجواب الشامل، حلول الأسئلة المحاسبية وكذلك كل ما تطرحة من سؤال سيتم الاجابة عنه، كن شامل لكل العلوم والمعارف مع الجواب الشامل كي تتميز بمعلوماتك.

الحالات التي تمثل مخاطر مرتفعة في شركات ومنشآت الصرافة

الاجابة هي :

المعاملات المرتبطة بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولا تلتزم بالمبادئ والمعايير الدولية. 

- العمليات المعقدة أو الكبيرة غير المعتادة أو أنماط العمليات غير المعتادة التي ليس لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح، والتي لا تتلاءم مع تعاملات العميل وحركة حسابه أو المعاملات التي لا تتعلق بمجال نشاط العميل. 

- العمليات النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرة مليون ريال أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

- العمليات التي تتم او تنفذ عبر الوسائل الإلكترونية والعمليات التي لا تتم وجهاً لوجه او باستخدام تقنيات حديثة مثل شبكة الإنترنت وبطاقات الدفع الإلكترونية .

- العمليات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح.

1 إجابة واحدة

بواسطة
 
أفضل إجابة
الحالات التي تمثل مخاطر مرتفعة في شركات ومنشآت الصرافة

اسئلة متعلقة

1 إجابة
سُئل يوليو 10، 2021 في تصنيف منوعات بواسطة مجهول
مرحبًا بكم في موقع الجواب الشامل، حيث يمكنك طرح استفساراتكم والأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المشرف او من المستخدمين الآخرين .
...